反洗钱岗位准入培训测试题集(供参考)

反洗钱岗位准入培训课程目录

1-1反洗钱内部控制(第一单元)认识反洗钱内部控制

1-2反洗钱内部控制(第二单元)反洗钱内部控制建设

2-1客户身份识别(第一单元)客户身份识别基础知识

2-2(2.1-2.3)客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户

身份

2-2(2.4-2.5)客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户

身份

2-3(3.1-3.3)客户身份识别(第三单元)业务关系存续期间如何持续识别

客户身份

2-3(3.4-3.6)客户身份识别(第三单元)业务关系存续期间如何持续识别

客户身份

2-3(3.7)客户身份识别(第三单元)业务关系存续期间如何持续识别客户

身份

2-4客户身份识别(第四单元)业务关系终止环节如何识别客户身份 2-5(5.1-5.3)客户身份识别(第五单元)客户洗钱风险分类管理 2-5(5.4-5.5)客户身份识别(第五单元)客户洗钱风险分类管理 2-6客户身份识别(第六单元)客户身份资料与交易记录保存

3-1(1.1-1.2)大额和可疑交易识别(第一单元)大额和可疑交易识别和报

3-1(1.3-1.4)大额和可疑交易识别(第一单元)大额和可疑交易识别和报

3-2(2.1-2.3)大额和可疑交易识别(第二单元)反恐怖融资

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